嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2016 年 9 月 26 日在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室召
开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议聘任高级管
理人员发表如下独立意见：
（一）公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
（二）经审阅高级管理人员的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的
不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁
入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（三）同意聘任杨松涛先生为公司总经理，聘任李怀彬先生为公司董事会秘
书，聘任李怀彬先生、张歌女士、杨珩先生、罗斌先生、徐韶鑫先生、王建新先
生、王振国先生、霍东先生为公司副总经理。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭
二〇一六年九月二十六日
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