嘉凯城:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

来源:深交所 2016-09-27 00:00:00
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嘉凯城集团股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于

2016 年 9 月 26 日在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室召

开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》

和《公司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,我们就本次会议聘任高级管

理人员发表如下独立意见:

(一)公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。

(二)经审阅高级管理人员的履历等相关资料,未发现有《公司法》规定的

不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁

入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(三)同意聘任杨松涛先生为公司总经理,聘任李怀彬先生为公司董事会秘

书,聘任李怀彬先生、张歌女士、杨珩先生、罗斌先生、徐韶鑫先生、王建新先

生、王振国先生、霍东先生为公司副总经理。

独立董事:贾生华、陈三联、梁文昭

二〇一六年九月二十六日

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