证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2016-035
新疆天润乳业股份有限公司为
公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
本次担保金额：本次为控股子公司担保 2,000 万元人民币
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为优化农业产业结构、加快兵团现代畜牧业发展，结合十二师提出的“以大
力发展畜牧业，作为农业结构调整的突破口，带动园艺业和特色旅游服务业”的
总体要求，为确保公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（以下简称
“天润烽火台”）建设标准化示范牧场以及生产经营的持续、稳健发展，为满足
天润烽火台的担保融资需求，现向中国农业银行新疆乌鲁木齐西山路（兵团）支
行申请贷款 2000 万元人民币。2016 年 9 月 26 日公司第五届董事会第二十次会
议审议通过了《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火
台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天润烽火台为建
设标准化示范牧场，向中国农业银行新疆乌鲁木齐西山路（兵团）支行贷款 2,000
万元人民币，同意本公司为天润烽火台该笔银行贷款提供担保。
董事会表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
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二、被担保人基本情况
公司名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
成立时间：2015 年 12 月 24 日
企业地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山农牧场烽火台小镇社区明朗路 1
号五站一室办公楼
法定代表人：苏辉
注册资本：2,000 万元人民币
公司性质：其他有限责任公司
经营范围：养殖业，农畜产品收购，畜牧技术咨询服务，农业技术推广服务；
销售：农畜产品。
截止 2016 年 8 月 31 日，天润烽火台资产总额 2,575.27 万元，负债总额为
575.27 万元，负债总额及其中的银行贷款总额为 0 元，流动负债总额为 575.27
万元，资产净额 2,000 万元，营业收入、净利润均为 0 元，资产负债率为 22.34%。
天润乳业持有天润烽火台 51%的股权，天润烽火台为天润乳业控股子公司。
三、董事会意见
公司控股子公司天润烽火台申请银行贷款，并由本公司对天润烽火台贷款进
行担保，是根据天润烽火台标准化示范牧场建设项目进度及资金需求情况，并依
照董事会议授权开展的合理经营行为。该项担保不会影响公司的持续经营能力，
不会损害公司及股东的利益，有助于天润烽火台标准化示范牧场建设项目工程建
设的顺利推进，同意对公司控股子公司提供担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：天润烽火台向银行申请
贷款为正常流动资金需要，且被担保方天润烽火台为公司控股子公司，公司对天
润烽火台提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司本次对外担保决
策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东，特别是中小股东
的利益。我们一致同意对公司控股子公司提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 0
元（不包含本次担保）。
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本公司不存在逾期担保。
公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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