证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2016-081
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第十
三次会议决议(以下简称“会议”)于2016年9月19日以电子邮件方式发出通知,
并通过电话进行确认,会议于2016年9月26日以现场方式召开。会议应出席监事3
名,实际出席监事3名。经与会监事举手表决一致推举曾大治先生为本次会议主
持人,公司董事会秘书刘训雨先生及证券事务代表王少华先生列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议
形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司监事
会主席的议案》。
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定,同意选举曾大治
先生担任公司第五届监事会主席,其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满
之日止。
表决情况:以3票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
监事会
2016年9月26日