证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-079
江苏雷科防务科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月26日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2016年9月26日上午
9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016
年9月25日15:00至2016年9月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：常州市武进区延政中路常发大厦公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事戴斌先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计9人，代表股份386,238,688
股，占公司总股份的35.3317%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份367,257,881股，
占公司股份总数的33.5954%。
1
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股
东授权代表3人，代表股份18,980,807股，占公司股份总数的1.7363%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过《关于理工雷科参与设立军工产业基金所产生的投资损益不计
入重大资产重组业绩承诺的议案》。
表决情况为：同意 386,238,588 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 100 股，占出席会议有效表
决股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 18,980,707 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东
所持股份的 0%。
2、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》。
表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 18,980,807 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东
所持股份的 0%。
3、审议通过《关于增加董事会人数的议案》。
表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
2
同意 18,980,807 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东
所持股份的 0%。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 18,980,807 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东
所持股份的 0%。
5、审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。
表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 18,980,807 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东
所持股份的 0%。
6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 18,980,807 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东
所持股份的 0%。
7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
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股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 18,980,807 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东
所持股份的 0%。
8、审议通过《关于选举曾大治先生为第五届监事会监事的议案》。
表决情况为：同意 386,238,688 股，占出席会议有效表决股份数的 35.3317%；
反对 0 股, 占出席会议有效表决股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
股份数的 0%。审议通过该项议案。
其中中小股东的表决情况为：
同意 18,980,807 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议所有中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东
所持股份的 0%。
9、审议通过《关于选举刘升、韩周安、刘峰、高立宁为公司第五届董事会
非独立董事的议案》。
会议采用累积投票制的方式选举刘升先生、韩周安先生、刘峰先生、高立宁
先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
（1）、选举刘升先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 386,223,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。
刘升先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起
就任，任期至本届董事会届满时止。
（2）、选举韩周安先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 386,223,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。
韩周安先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日
起就任，任期至本届董事会届满时止。
（3）、选举刘峰先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 386,223,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。
刘峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起
就任，任期至本届董事会届满时止。
（4）、选举高立宁先生为公司第五届董事会非独立董事。
4
表决结果：同意 386,223,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。
高立宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日
起就任，任期至本届董事会届满时止。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、俞雅琪律师对本次会议进行见证
并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 26 日
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