证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-115
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时
股东大会于 2016 年 9 月 26 日（星期一）在浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 9 日以公告
形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 9 月 26
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具
体时间为 2016 年 9 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 26 日下午 15:00 期间的任
意时间。
出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 14 人，代表所持公司有
表决权的股份 802,173,980 股，占公司股份总数的 50.7300％，其中：出席（含委
托出席）现场会议的股东及股东代表 10 人，代表所持公司有表决权的股份
802,119,780 股，占公司股份总数的 50.7266%；参加网络投票的股东及股东代表
4 人，代表所持公司有表决权的股份 54,200 股，占公司股份总数的 0.0034%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 10 人，
代表股份 40,878,422 股，占公司总股份的 2.5852％。其中：通过现场投票的股东
及股东代表 6 人，代表股份 40,824,222 股，占公司总股份的 2.5818％；通过网络
投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 54,200 股，占上市公司总股份的 0.0034％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事朱志刚先生担任会议主持人。公司部
分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。北京市金杜律师事务所委派黄任重律师、夏侯寅初律师见证了本次会议并
出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 802,173,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999％；反对 600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,877,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9985%；反对
600 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）逐项审议并通过《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
各项子议案表决情况如下：
（1）发行规模
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（2）票面金额及发行价格
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（3）发行对象
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（4）债券期限
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（5）债券利率及还本付息
表决结果：同意 802,121,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9934％；反对 40,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0050%；弃
权 12,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,825,722 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.8711%；反对
40,100 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0981%；弃权 12,600
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（6）发行方式
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（7）担保情况
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（8）赎回或回售条款
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（9）募集资金使用范围
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（10）上市场所
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（11）偿债保障措施
表决结果：同意 802,121,280 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9934％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 52,700
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0066%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,825,722 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.8711%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 52,700 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.1289%。
（12）股东大会决议的有效期
表决结果：同意 802,161,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9984％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,865,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9692%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 12,600 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0308%。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券
发行及上市相关事宜的议案》
表决结果：同意 802,173,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999％；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）的表决结果：同意
40,877,822 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9985%；反对 0
股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出
席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0015%。
三、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所黄任重律师、夏侯寅初律师到会见证本次股东大会并
出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员
和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 26 日
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