证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-77
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2016 年 9 月 21 日以传真、亲自送达的形式向全体董
事发出了召开公司第八届董事会第十五次会议的通知。
2、会议于 2016 年 9 月 26 日在凯迪大厦 708 会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级
管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效，本次会议审议并通过了以下决议：
审议通过了《关于同意对格瑞莱智能物流有限公司股权处理的议案》
近期，公司发现，2016 年 7 月 13 日，凯迪生态控股子公司凯迪
阳光生物能源投资有限公司、格薪源生物质燃料有限公司与武汉金湖
科技有限公司、武汉凯迪电力环保有限公司、武汉凯迪电力工程有限
公司、中薪油投资有限公司登记注册成立了格瑞莱智能物流有限公司
（以下简称“格瑞莱”）。该公司注册资本 10000 万元，凯迪阳光和
格薪源合计持股 45%，该公司章程约定出资时间为 2036 年 7 月 12 日
前。
子公司相关经办人员在未履行完上市公司审议程序的情况下，办
理了工商登记。公司发现后，决定予以纠正，经公司总裁办公会讨论
决定凯迪阳光、格薪源不参与格瑞莱的投资，并立即将持有的股权转
给上市公司及其控股子公司以外的第三方中薪油投资有限公司。
截至目前，凯迪阳光和格薪源未实际出资，格瑞莱未实际开展业
务，子公司凯迪阳光和格薪源已办理完成相关股权转让和工商登记变
更手续，公司已对相关经办人员进行问责。以上股权零价格转让，未
产生损益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需
要单独进行披露。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通
过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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