证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-078
上海天玑科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 4 月 18 日召开的
第三届董事会第六次会议、2016 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第八次会议、
2016 年 5 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年 6 月 24 日召开的
2016 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关
议案。
公司于 2016 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十一次临时次会议，审议通过
了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次
非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新本次非公开发行的审批程序
特别提示 特别提示
2、修订本次非公开发行募投项目预计投资金额
五、募集资金投向 修订本次非公开发行募投项目预计投资金额
第一节 本次 七、本次发行前后股东结 根据公司最新的股份数量和股权结构更新发行
非公开发行股 构变化及控制权情况 前和发行后的股权结构变化情况
票方案概要 八、本次发行方案已取得
根据本次非公开发行已通过的董事会和股东大
批准的情况及尚须呈报
会审核的情况，更新本次非公开发行的审批程序
批准的程序
关于募投项目及投资金
修订本次非公开发行募投项目预计投资金额
额的说明
1、修订项目投资成本及经济效益
一、智慧数据中心项目 2、根据募集资金投资项目备案情况修订项目审
第二节 董事会
批/备案情况
关于本次募集
1、修订基本情况
资金使用的可
2、修订项目投资成本及经济效益
行性分析 二、智慧通讯云项目
3、根据募集资金投资项目备案情况修订项目审
批/备案情况
三、研发中心及总部办公 根据募集资金投资项目备案情况修订项目审批/
大楼项目 备案情况
第三节 董事 一、本次发行后公司业务
会关于本次发 及资产、公司章程、股东 根据公司最新的股份数量和股权结构更新发行
行对公司影响 结构、高管人员结构、业 前和发行后的股权结构变化情况
的讨论与分析 务收入结构的变化情况
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六、本次股票发行相关的 根据最新公司控股股东、实际控制人的持股比例
风险说明 更新“控股股东持股比例下降的风险”
七、公司的利润分配政策
更新公司 2015 年度利润分配方案的实施情况
及执行情况
修订摊薄即期回报的财务指标计算主要假设和
九、本次发行摊薄即期回
前提，并据此测算非公开发行摊薄即期收益的风
报及填补措施的说明
险和对公司主要财务指标的影响分析
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
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