证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-088
河南华英农业发展股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十七次会议于 2016 年 9 月 26 日审议通过了《关于公司
聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理曹家
富先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任杜道
峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。即日起，公司董事长、总经理
曹家富先生不再代行公司董事会秘书职务。
公司独立董事对本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同
意的独立意见。
杜道峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次
董事会会议召开前，杜道峰先生的董事会秘书资格已经深圳证券交
易所审核无异议。
杜道峰先生简历详见附件。
杜道峰先生的联系方式为：
电话：0371-55697518
传真：0371-55697519
电子邮箱：dudaofeng@163.com
邮编：450008
联系地址：郑州市金水路 219 号盛润白宫西塔 11 层
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二零一六年九月二十六日
附件：杜道峰先生简历
杜道峰先生，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历，浙江大学 EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计
师。曾任北京天同信会计师事务所项目经理、宁波彬彬文具有限公
司财务总监、宁波港鑫东方燃供仓储有限公司财务总监、河南黄国
粮业股份有限公司财务总监兼董事会秘书、代总经理、总经理职
务。2011 年荣获宁波市会计领军人才称号，2013 年 1 月取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书。2016 年 9 月加入华英农业。
杜道峰先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
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