证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-083
河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十七次会议于2016年9月26日上午9时30分在公司郑州发展
管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议
通知于2016年9月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全
体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议
董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会
议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的
方式审议通过以下议案：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司出资参股设立商业保理公司的议案》；
公司于2016年9月26日与河南联创投资股份有限公司、郑州清华
园房地产开发有限公司、河南金山化工有限责任公司签订《出资人
协议书》，四方拟共同投资设立河南联创融久商业保理有限公司（暂
定名，名称最终以工商行政管理部门核准登记的为准。），注册资
本：20,000万元。公司拟以货币形式出资4960万元，占比24.8%。
《关于公司出资参股设立商业保理公司的公告》详见 2016 年 9
月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关
公告。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司对外投资收购股权的议案》；
公司于2016年9月25日与调兵山市丰泽矿产物资有限公司、辽宁
鑫丰矿业（集团）有限公司签订了《股权转让合同》，公司拟以自
有资金收购丰泽矿产、鑫丰矿业合计持有的山东融川融资租赁股份
有限公司100%的股权。转让价格合计为人民币150万元。
《关于公司对外投资收购股权的公告》详见 2016 年 9 月 27 日刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司开展融资租赁业务的议案》；
公司于 2016 年 9 月 26 日与民生金融租赁股份有限公司签订《融
资租赁合同（设备回租）》，拟将公司部分机器设备等物件以“售后回
租”方式与民生租赁公司开展融资租赁业务，融资租赁本金为 3 亿元，
融资回租期限为三年。在租赁期间，公司以回租方式继续使用其“售
后回租”所包含的物件，按期向民生租赁公司支付租金和费用。租赁
期满，设备自动归承租人所有。
《关于公司开展融资租赁业务的公告》详见 2016 年 9 月 27 日刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关公告。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟开展商品期货套期保值业务的议案》；
玉米、豆粕、豆油、小麦是公司的主要饲料生产原料，采购成
本通常占公司总体经营成本的 50%以上。为有效规避玉米、豆粕等
价格波动风险，公司拟针对上述饲料生产原料开展商品期货套期保值
业务。公司根据实际情况，预计 2016 年全年套保所需保证金合计不
超过人民币 2,000 万元。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，《独立董
事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构东兴证券股份有限公司对该议案审议程序及《公司
商品期货套期保值业务管理制度》进行了核查。《东兴证券股份有限
公司关于河南华英农业发展股份有限公司开展商品期货套期保值业
务的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司拟开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2016 年
9 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关
公告。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司建立<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》；
《公司商品期货套期保值业务管理制度》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司聘任副总经理、董事会秘书的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公
司实际需要，经公司董事会提名委员会审核，总经理曹家富先生提议：
聘任杜道峰先生担任公司副总经理、董事会秘书（杜道峰先生简历附
后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
同时，公司董事长、总经理曹家富先生不再暂代董事会秘书职务。
公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见。《独立董
事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见 2016 年 9
月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上相关
公告。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意于 2016 年 10 月 12 日 13：00 时在公司会议室
召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述第二、第三项议案。
《公司召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
附：杜道峰先生简历
杜道峰先生，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历，浙江大学 EMBA，注册会计师、注册税务师、高级会计师。
曾任北京天同信会计师事务所项目经理、宁波彬彬文具有限公司财务
总监、宁波港鑫东方燃供仓储有限公司财务总监、河南黄国粮业股份
有限公司财务总监兼董事会秘书、代总经理、总经理职务。2011 年
荣获宁波市会计领军人才称号，2013 年 1 月取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书。2016 年 9 月加入华英农业。
杜道峰先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高管的情形。
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