证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2016-047
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会
议于 2016 年 9 月 26 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室召开，
本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2016 年 9 月 22 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议
董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取
现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资
的议案》。公司拟现金出资16,000万元购买泉州新叶贸易有限公司持有的福建大
方睡眠科技股份有限公司51%的股权。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于对外投资
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行
并购贷款的议案》。为了购买福建大方睡眠科技股份有限公司51%的股权，公司拟
向银行申请不超过9,600万元的并购贷款，使用期限五年。并购贷款的发放根据
《股权转让协议》对于支付方式的约定，按4：3:3的比例分三期发放，其中首期
贷款发放额度为3,840万元。同时授权公司董事长姜天武先生在上述贷款额度内
签署相关文件。此事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2016 年 9 月 27 日
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