启迪古汉集团股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会临时会议相关议案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和启迪古汉集团股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立
董事，对拟提交公司第七届董事会临时会议审议的《关于调整公司非
公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（第三次
修订稿）的议案》、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认
购合同之补充合同（二）>及<附条件生效的股份认购合同之终止合
同>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》及《关
于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（第二
修订稿）的议案》等议案发表事前认可意见如下：
1、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上
述事项提交给我们进行事前审核的程序。
2、上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全
体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中
小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。上述关联交易
议案表决时，关联董事应回避表决。
独立董事：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕
2016 年 9 月 24 日
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