证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-027
中潜股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司
向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中潜股份；股票代码：
300526）于2016年9月5日(星期一)上午开市起停牌，并于2016年9月6
日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-020）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事
项为重大资产重组事项。经公司申请，公司于2016年9月8日披露了《关
于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-023）。停牌期间，
公司于2016年9月15日、2016年9月23日披露了《重大资产重组进展的
公告》，公告编号分别为：2016-024号，2016-026号。
公司原承诺争取于 2016 年 9 月 30 日前按照中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产
重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一
步协商、确定和完善，预计公司无法在进入停牌程序后 1 个月内披露
重组预案。
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根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）标的资产情况
本次重大资产重组为标的公司全部股权，标的公司为商务服务业
行业，主营业务为境内外的旅游服务。
（二）主要交易对方
本次交易的交易对方为标的公司控股股东及其他股东，均为无关
联第三方，交易对方与公司不存在关联关系。
（三）交易方式
本次交易的交易方式为发行股份购买标的公司全部股权。本次交
易不会导致公司控制权发生变更。
目前，公司已与上述标的公司正积极推动重组相关工作。但重组
方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在不确
定性，具体交易内容以公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为
准。
（四）公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名股东持股情况
序
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质
号
1 爵盟投资（香港）有限公司 28,875,000 34.01 人民币普通股
2 深圳市爵盟管理咨询有限公司 26,125,000 30.77 人民币普通股
3 惠州市祥福贸易有限公司 6,435,764 7.58 人民币普通股
4 深圳市中金蓝海资产管理有限公 1,502,315 1.77 人民币普通股
司
5 中国工商银行股份有限公司－金 1,343,322 1.58 人民币普通股
鹰核心资源混合型证券投资基金
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6 惠州市嘉瑞贸易有限公司 719,329 0.85 人民币普通股
7 上海喜贤资产管理有限公司－千 200,000 0.24 人民币普通股
翼一号证券投资基金
8 吴建浩 170,200 0.20 人民币普通股
9 刘国铭 163,523 0.19 人民币普通股
10 交通银行股份有限公司－科瑞证 160,000 0.19 人民币普通股
券投资基金
2、公司股票停牌前 1 个交易日的前 10 名无限售流通股股东持股
情况
序
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质
号
1 中国工商银行股份有限公司－金 1,343,322 6.32 人民币普通股
鹰核心资源混合型证券投资基金
2 上海喜贤资产管理有限公司－千 200,000 0.94 人民币普通股
翼一号证券投资基金
3 吴建浩 170,200 0.80 人民币普通股
4 刘国铭 163,523 0.77 人民币普通股
5 交通银行股份有限公司－科瑞证 160,000 0.75 人民币普通股
券投资基金
6 夏聪 128,915 0.61 人民币普通股
7 中国工商银行股份有限公司－易 110,000 0.52 人民币普通股
方达价值精选混合型证券投资基
金
8 舒跃安 94,623 0.45 人民币普通股
9 赵典金 91,654 0.43 人民币普通股
10 钱莉 80,200 0.38 人民币普通股
三、停牌期间所开展的主要工作
公司股票停牌期间，公司已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任
公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）、锦天城律师事务所、北
京国友大正资产评估有限公司为重大资产重组事项提供咨询、财务、
法律、评估服务，以上中介机构正在按照计划进度进入标的企业的现
场，开展了持续的尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理等
工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公
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司信息披露工作备忘录等有关规定，公司将每 5 个工作日发布一次
重大资产重组事项进展情况公告。
四、延期复牌原因
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作较为复
杂，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。涉及资产、
业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在 1 个月内
完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，
确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，现公司特
向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各
方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
五、后续工作及预计复牌时间
预计公司将于 2016 年 10 月 31 日之前召开董事会会议审议本次
重大资产重组的相关事项后，按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号--上市公司重大资产重组申请文件》及《创业
板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》的要求披露
重大资产重组预案或报告书，并申请公司股票恢复交易。
公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理
办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号
--上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，
及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展公
告。
如公司预计未能在停牌后 2 个月内披露重组预案，但拟继续推
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进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌后
3 个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，
公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组
事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及
时按照《创业板信息披露业务备忘录第 22 号-- 上市公司停复牌业务》
的要求，披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披
露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
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