证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-044
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
特别提示：公司第五届监事会任期终止日期为2016年10月21日。
公司第六届监事会任期为2016年10月22日至2019年10月21日。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2016年9月25日在公司办公
楼324会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十七次会议。本
次会议已于2013年9月19日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由
公司监事会主席江蔚波先生召集，应到监事5名，实到监事5名，公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1、《关于推荐张宏鹰先生为第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1
2、《关于推荐张于兰女士为第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《关于推荐杨丽女士为第六届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股
东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第六届监事会非职工
代表监事候选人简历见附件。
以上关于换届选举非职工代表监事的议案需提交公司股东大会
审议。《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2016-047）内容详见2016年9月27日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会
2016 年 9 月 26 日
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附件：
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
一、张宏鹰先生,中国国籍,无境外永久居留权，1967 年生，大
专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长；现任新筑投资监
事、新筑股份监事、财务部副部长、成都新诚融资担保有限公司监事。
张宏鹰先生直接持有公司 9 万股股份，持有控股股东新筑投资
5%的股权，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合监事任职资格。
二、张于兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年生，
大专学历。曾任新筑股份市场部部长、营销部副部长、新途科技董事；
现任新筑股份监事、总经理助理。
张于兰女士直接持有公司 45 万股股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
监事任职资格。
三、杨丽女士，中国国籍，无境外永久居留权， 1972 年生，大
专学历。2001 年至今就职于新筑股份，曾任新筑股份工程构件事业
部常务副总经理等职务，现任新筑股份工程构件事业部总经理。
杨丽女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
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系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
监事任职资格。
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