证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-103
华仁药业股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开及召集情况
1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年9
月6日以董事会公告方式向全体股东发出召开2016年第四次临时股东大会的通知
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：
2016年9月26日下午15:20
（2）网络投票时间：
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年9月26日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月25日
下午15:00至2016年9月26日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：公司副董事长周强
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东代表共 8 名，代表股份 274,299,648 股，占上市公司
总股份的 41.7247%。其中：单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东（以
下简称“中小投资者”）3 人，所持股份合计 43,150 股，占公司有表决权总股
份数的 0.0066%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 7 名，代表股份数
274,293,648 股，占公司有表决权股份总数的 41.7238%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0009%。
4、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案表决情况
本次股东大会对提请审议的四项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理
人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意274,299,648股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 43,150 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、 审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意274,299,648股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 43,150 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果：同意274,299,648股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 43,150 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》；
表决结果：同意274,299,648股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 43,150 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、法律意见书
山东文康律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《股东大会网络投票实施
细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《华仁药业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》
2、《山东文康律师事务所关于华仁药业 2016 年第四次临时股东大会的法律
意见书》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
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