当升科技：第三届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技公告编号：2016-059

北京当升材料科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次

会议于 2016 年 9 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016

年 9 月 19 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司流动资金需求，同时保持在公司销售规模扩大时流动资金需求扩

大的弹性，公司决定向工商银行南礼士路支行、华夏银行北京分行及远东国际租

赁有限公司申请综合授信。具体情况如下：

授信机构授信额度（万元）有效期

工商银行股份有限公司南礼士路支行 10,000 一年

华夏银行北京分行 20,000 一年

远东国际租赁有限公司 10,000 一年

合计 40,000 -

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日