证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-104
山西振东制药股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定并结合自身实际情况，公司需增补贰名董事。
2016 年 9 月 6 日，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过
《关于提名公司董事候选人的议案》，拟聘任李细海先生和李鹏先生
为公司本届董事会候选人，公司独立董事已就该事项发表了独立意
见。
2016 年 9 月 26 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，决
定聘任李细海先生和李鹏先生担任公司董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
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