证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-38
民生控股股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年9月26日下午2点45分。
网络投票时间为：2016 年 9 月 25日—2016 年 9 月 26 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016
年9月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2016年9月25日15:00至2016年9月26日15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层1号会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：王宏董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份7,434,130股，占上市
公司总股份的1.3977％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司
总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东22人，代表股份7,433,030股，占上市公司总
股份的1.3975％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份7,434,130股，占上市
公司总股份的1.3977％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司
总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东22人，代表股份7,433,030股，占上市公司总
股份的1.3975％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
过了如下事项：
《关于购买信托产品暨关联交易议案》
总表决情况：
同意7,218,130股，占出席会议所有股东所持股份的97.0945％；
反对216,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.9055％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,218,130股，占出席会议中小股东所持股份的97.0945％；
反对216,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.9055％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
中国泛海控股集团有限公司作为关联股东，其持有的119,981,428
股回避表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳 李岩
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
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