证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-064
公司债简称：13 楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13 楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于 2016 年 9
月 26 日在公司 9 楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于 2016 年 9 月 14
日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 人，实到 7 人,董事
刘先福先生因公务原因未能出席，委托董事许红明先生代为表决。本次董事会会
议由董事长肖跃文先生召集并主持。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次
会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了如下决议：
一、审议通过了《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》；（同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
董事会提名肖跃文、张勇、刘先福、王南军、陈舟宇、阮一恒（简历见附件）
为公司第六届董事会董事候选人。
二、审议通过了《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；（同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
董事会提名邓明然、李娟、宁立志（简历见附件）为公司第六届董事会独立
董事候选人。
三、审议通过了《关于调整内设机构的议案》；（同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票）
根据管理需要，公司内设机构调整如下：设立党群工作部，主要负责党的政
治宣传及工会、共青团日常事务等工作；设立纪检监察室，主要负责党风廉政建
设及纪律监督工作；原综合管理部更名为综合办公室，主要负责工作督办、公文
管理、综合协调等工作；原人力资源部更名为党委组织部暨人力资源部，主要负
责党组织建设及人力资源管理工作。调整后公司总部共有 12 个职能部门，分别
为董事会办公室、综合办公室、党委组织部暨人力资源部、投资发展部、财务部、
审计部、资产经营部、运营管理部、工程技术部、路产管理部、党群工作部、纪
检监察室。
四、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。（同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司董事会决定于近期召开公司2016年第四次临时股东大会，审议关于选举
公司第六届董事会成员及第六届监事会股东代表监事的议案。股东大会召开的时
间、地点另行通知。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
附件：1、董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
附件 1：
董事候选人简历
肖跃文：1962 年出生，研究生，教授级高级工程师。1983 年 7 月至 1984
年 12 月在湖北省公路局测设处工作；1984 年 12 月至 1991 年 9 月在湖北省交通
规划设计院工作，历任出版室副主任，地勘室副主任；1991 年 9 月至 2010 年 3
月在湖北省交通厅工作，历任计划处副主任科员、外经外事办主任科员、世行办
副主任、外事处副处长、处长（其间：1998 年 8 月至 2002 年 2 月任军山桥项目
部副主任，2006 年 9 月至 2010 年 4 月任荆岳长江大桥建设指挥部指挥长）；2010
年 4 月至 2012 年 9 月任公司总经理，2010 年 6 月 1 日起任公司董事，2012 年 9
月 14 日起至今任公司董事长。
张勇：1973 年出生，研究生，高级经济师。1996 年 7 月至 2004 年 5 月在湖
北省黄金公司工作，任副主任科员；2004 年 5 月至 2013 年 4 月在湖北省黄金工
业管理办公室工作，历任副主任科员、主任科员、副主任（其间：2010 年 12 月
至 2013 年 4 月在湖北省交通投资有限公司挂职，牵头主持综合办公室、人力资
源部工作，2012 年 5 月起任党委办公室主任）；2013 年 4 月起在湖北省交通投资
有限公司工作（已于 2015 年更名为湖北省交通投资集团有限公司），现任综合办
公室主任、党委办公室主任。
刘先福：1964 年 1 月出生，大学学历，高级会计师,注册会计师。现任招商
局公路网络科技控股股份有限公司纪委书记、兼任吉林高速公路股份有限公司、
江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长。曾任交通部审计局（审计署驻交通部
审计局）副主任科员、主任科员、副处长、处长；华建交通经济开发中心财务部
经理；招商局集团财务部主任，招商局华建公路投资有限公司财务总监等，曾兼
任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司、福建
发展高速公路股份有限公司董事等职，2007 年 11 月 3 日起至今任公司董事。
王南军：1967 年出生，在职研究生学历，高级经济师。1991 年毕业于长沙
交通学院汽车运用工程专业，1991 年 7 月至 2000 年 11 月在原湖北省高等级公
路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，高管局党委办公室干事、副
主任、主任，小北门收费管理所书记、所长；2000 年 11 月至 2009 年 12 月在公
司工作，2001 年 6 月 20 日起任副总经理（其间：2007 年 4 月至 2008 年 4 月在
沙洋县人民政府挂职副县长，2009 年 1 月至 2009 年 12 月兼任大随高速公路建
设指挥部常务副指挥长）；2009 年 12 月至 2012 年 4 月在湖北交通职工教育培训
中心工作，任书记、董事长；2012 年 4 月起至 2016 年 9 月在湖北省交通投资有
限公司工作，历任运营管理部部长、运营事业部副总经理；2016 年 9 月 8 日起
任公司总经理。2012 年 10 月 18 日起至今任公司董事。
陈舟宇：1981 年 1 月年出生，毕业于长沙理工大学交通运输学院运输规划
与管理专业，全日制工学硕士，工程师。2012 年 4 月，在清华大学继续教育学
院企业高级经理研修班进修。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司人力资
源部总经理，曾任职招商局亚太交通基建管理（深圳）有限公司项目经理，广西
桂大投资有限公司副总经理、总经理、董事长，广西柳桂高速公路运营有限责任
公司总经理助理、副总经理、湖北楚天高速公路股份有限公司副总经理等。
阮一恒：1979 年 11 月出生，2002 年于中国地质大学通信工程本科毕业，
2007 年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008 年 3 月至 2010
年 2 月在第一东方投资集团（香港总部）、第一东方投资集团（上海分公司）工
作，任投资经理助理；2010 年 2 月至 2013 年 3 月在第一东方投资集团第一东方
（上海）股权投资管理有限公司工作，任投资经理；2013 年 3 月至 2013 年 12
月在益华证券有限公司（上海）代表处工作。2014 年 1 月 16 日起至今任公司副
总经理。
附件 2：
独立董事候选人简历
邓明然：男，1953 年 10 月出生, 会计学教授、博士生导师，曾任武汉汽车
工业大学管理学院院长、武汉理工大学管理学院院长，现任华中科技大学武昌分
校经济管理学院院长；浙江尖峰集团股份有限公司、长航凤凰股份有限公司独立
董事，东风汽车集团股份有限公司监事。中国会计学会高等工科院校教学专业委
员会副会长,中国企业管理研究会常务理事,湖北省跨世纪会计学科带头人、湖北
省有突出贡献的中青年专家。2013 年 8 月 16 日起至今任公司独立董事。
李娟：女，1957 年 9 月出生，研究生学历。1975 年至 1978 年任武汉理工大
学附属工厂工人；1982 年至 1985 年任湖北险峰机器厂技术员；1988 年至 1999
年任华中理工大学（现华中科技大学）电信系教师、党总支书记；1999 年至 2001
年任华中科技大学科技产业办主任；2000 年至 2013 年任武汉华中科技产业集团
有限公司常务副总，兼任武汉华工创业投资有限公司董事长、总经理；2013 年
至今任楚商领先（武汉）创业投资基金管理有限公司董事长；2015 年 9 月 8 日
起至今任公司独立董事。
宁立志：男，1964 年 9 月出生，研究生学历，武汉大学教授，法学博士，
1981 年入武汉大学法律系，1988 年硕士研究生毕业留校任教至今，历任助教、
讲师、副教授、教授，2005 年获博士学位，现任武汉大学经济法研究所副所长、
知识产权法研究所所长，兼任中国科技金融法律研究会副会长、湖北省法学会竞
争法学研究会会长、湖北省法学会经济法学研究会副会长等职，先后担任武汉、
深圳、佛山、襄阳、荆门等地仲裁委员会仲裁员以及武汉市中级人民法院、湖北
省高级人民法院咨询专家。
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