证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-59
中信国安信息产业股份有限公司
2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 9 月 26 日 14:00
网络投票时间为：2016 年 9 月 25 日-2016 年 9 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9
月 26 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016 年 9 月 25 日 15:00 至 2016 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时
间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票与网络表决相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：夏桂兰副董事长
6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列
席了本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）100 人、代表股份 1,516,636,962 股、占公司有表决权总股份
38.69％。其中，出席现场会议的股东（代理人）11 人、代表股份 1,431,826,622
股，占有表决权总股份的 36.53％，通过网络投票的股东 89 人、代表股份 84,810,340
股，占有表决权总股份的 2.16％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于收购河南有线电视网络集团有限公司 24.5 %股权的议案。
表决情况：此项议案涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司回避了表决。
关联股东中信国安有限公司持有有效表决股份为 1,428,488,345 股；中信数字媒体
网络有限公司受中国中信集团有限公司控制。
该项议案的有效表决股份为 88,184,617 股，同意 87,116,967 股，占有效表决
股份的 98.7893％；反对 987,250 股，占有效表决股份的 1.1195％；弃权 80,400
股，占有效表决股份的 0.0912％。关联股东中信国安有限公司回避表决。
本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 87,116,967 股，占持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.7893%；反对 987,250
股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.1195%；
弃权 80,400 股，占持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0912%。
未知上述持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定中的一致行动人。
2、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决情况：同意 1,515,765,112 股，占有效表决股份的 99.9401％；反对 906,650
股，占有效表决股份的 0.0598％；弃权 1,200 股，占有效表决股份的 0.0001％。
该议案经股东大会出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。（修改后
的《公司章程》刊载于巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、
《规则》、《公司章程》及规范性文件的规定；出席本次股东大会人员的资格、本
次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2016 年第三次临时股东大会决议
2、关于 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司
二〇一六年九月二十六日
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