股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-069
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十
五次会议于2016年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2016年9月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以
通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下
决议：
一、审议通过《关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》
公司控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“富瑞氢能”）（公
司持股 70%）为满足市场业务需求，规划投入全新的生产线用于氢能装备的生产，
为了保证产品质量领先、技术领先，该生产线的核心设备拟采购国际先进设备。
经过慎重研究，富瑞氢能拟通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下
简称“苏美达”）向海外采购用于氢能装备生产的机器设备，设备总价 255 万美
元。相关采购合同签订后，富瑞氢能支付 30%预付款给苏美达，余款 70%待富瑞
氢能收到船运单据后支付，公司为富瑞氢能向苏美达支付的 70%余款 178.50 万
美元（折算人民币约 1,190.42 万元）提供连带责任担保，富瑞氢能其余持股 30%
的股东为本次担保提供反担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法
律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于为控股子公
司进口设备采购提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相
关事项的独立意见》。
公司保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于富
瑞特装对控股子公司进口设备采购提供担保的核查意见》同意本议案，具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 9 月 26 日
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