证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2016—052
上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会
第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二十七次会议于 2016 年 9 月 25 日（星期日）上午 11 时在
上海市吴淞路 130 号（城投控股大厦）16 楼会议室召开，会议
通知和会议资料已于 2016 年 9 月 19 日以书面形式送达公司全
体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席周丽赟主持，经过审议并表决，本次会议
通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议通过<上海阳晨投资股份有限公司
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财务报表及审计报告 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-6
月>的议案》。
根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组
（2014 年修订）》等相关规定，众华会计师事务所（特殊普通合
伙）就本次交易对公司截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月
31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 6 月 30 日的合并及公司
资产负债表，2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6
月的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及
公司现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告（众会字（2016）第 5954 号）。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议了《关于确认<国泰君安证券股份有限公司关于上
海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限
公司之估值报告>的议案》。
鉴于本议案内容涉及关联交易，基于谨慎性原则，监事周丽
赟、杨伯伟回避表决。
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特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一六年九月二十七日
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