证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-134
广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三
十八次会议于 2016 年 9 月 26 日上午在北京市海淀区清河朱房路 66 号顺事嘉业
创业园 A 栋 8 单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2016 年 9
月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到
7 人。会议由董事长周建林先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量及
行权价格的议案》
根据公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）方案的
规定，若在股票期权行权之前公司有资本公积金转增股本事项，应对股票期权数
量和行权价格进行调整。2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年第六次临时股东大会
审议通过了《关于公司 2016 年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》，以公
司总股本 318,740,512 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，
该方案已于 2016 年 9 月 26 日实施完毕。
根据相关规定及股东大会的授权，公司董事会对激励计划中股票期权数量及
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行权价格进行调整：股票期权（代码 036205）期权数量由 70.28 万份调整为 140.56
万份，行权价格由 39.542 元调整为 19.771 元。
独立董事对该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关
规定，同意对股票期权数量及行权价格进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于
调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量及行权价格的公告》及有关内
容。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实反映公司财务状况，公
司拟对 2012 年 7 月经营过程中发生的、长期挂账且追收无果的一笔应收账款人
民币 518,376.66 元进行清理并予以核销，该笔应收账款已于 2015 年 12 月 31
日全额计提坏账准备，本次核销坏账影响公司 2016 年度当期损益 0 元。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公告于中国证
监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 26 日
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