中农发种业集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见
公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于增选贼亚利女士为公司
第五届董事会董事的议案》、《关于聘任李大伟先生担任公司副总经理的议案 ，
作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关法律法规的规定，就该事项发表如下独立意见:
l 、鉴于包峰董事己提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司股东提名贼亚利女士为公司第五届董事会董事候选人，贼亚利女士己依照规
定出具了相关承诺和声明，并经公司董事会提名委员会审核通过，推选的程序符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定:被提名的候选人具备《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》关于任职资格
和条件的有关规定，具有履行董事职责所应具备的能力;同意将贼亚利女士作为
公司董事候选人提交公司股东大会审议。
2 、公司董事会聘任李大伟先生担任公司副总经理的程序和内容符合《公司
法》及中国证监会下发的有关法规和《公司章程》的规定。未发现公司所聘任的
高级管理人员存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被
中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，任职资格合法有效。
(以下无正文〉
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气
农发种业独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项
的独立意见(签字页)
朱英国: Hu
景旭:
卢闯:
2016 年?月冯日
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农发种业独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项
的独立意见(签字页)
朱英国:
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景旭: 句飞乙
卢闯:
2016 年 7 月功日
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农发种业独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项
的独立意见(签字页)
朱英国:
景旭:
卢闯:
2016 年 7月功日
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