证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2016－028
联美控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
联美控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2016 年 9
月 26 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次
会议审议并通过了如下议案：
1、《联美控股股份有限公司关于出售上海澜盛实业发展有限公
司 100%股份的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司经营需要，公司拟以人民币壹亿柒仟万元整
（￥170,000,000.00 元）价格向上海金沪投资集团有限公司出售持
有的上海澜盛实业发展有限公司 100%股权。
上海澜盛实业发展有限公司成立于 2013 年 11 月，主要提供实业
投资，商务信息咨询，企业管理咨询，会展服务，图文设计制作，建
材、钢材、石材、木材的销售等。上海澜盛实业发展有限公司持有上
海联虹置业有限公司 33%股权。
2014 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议
了《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司（简
称 上 海 澜 盛 ） 100% 股 份 暨 关 联 交 易 的 议 案 》， 公 司 以 人 民 币
90,000,000.00 元收购上海澜盛实业发展有限公司（简称“上海澜盛”）
100%股权；同时向上海澜盛提供借款人民币 865,418,400.00 元，专门
用于上海澜盛偿还借款。2014 年 12 月 30 日公司召开的 2014 年第一
次临时股东大会审议通过了上述议案。2015 年 1 月 9 日完成相应工
商登记变更。
根据公司与上海金沪投资集团有限公司签署的《股权转让协议
书》,与上海金沪投资集团有限公司、上海澜盛实业发展有限公司签
署的《债务代偿协议书》，公司将所持有的上海澜盛 100%的股权转让
给上海金沪投资集团有限公司，交易价格人民币壹亿柒仟万元整
（￥170,000,000.00 元），股权转让对价应在本协议生效后 30 日内
全部支付完毕；同时上海金沪投资集团有限公司同意代上海澜盛实业
发展有限公司偿还其对本公司的全部债务合计人民币玖亿肆仟柒佰
玖拾壹万捌仟肆佰元整（￥947,918,400.00 元），并于 2017 年 3 月
31 日前履行全部还款义务。
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2016]沪第 0967
号《评估报告》，于评估基准日 2016 年 8 月 31 日，上海澜盛全部权
益的市场价值评估值为人民币 16,858.75 万元（大写：人民币壹亿陆
仟捌佰伍拾捌万柒仟伍佰元整），较经审计后的账面净资产增值
16,685.05 万元，增值率为 9,605.67%。交易双方约定以人民币壹亿
柒仟万元整（￥170,000,000.00 元）为本次股权交易价格。
特此公告。
联美控股股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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