证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-065
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于2016年9月26日上午10：00 在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议
室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年9月16日以电话、邮件通知的方式送达到全
体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参
加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人
员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海
新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规
则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一
致通过如下议案：
一、《关于全资子公司认购福建明鑫智能科技股份有限公司（新三板挂牌
公司）非公开发行股票的议案》
9 名赞成，占全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
《关于全资子公司认购福建明鑫智能科技股份有限公司（新三板挂牌公司）
非公开发行股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
2016年9月27日
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