证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-037
崇义章源钨业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
（以下简称“会议”）通知于 2016 年 9 月 21 日以专人及传真、电话或电子邮件的
形式送达，于 2016 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应
出席本次会议的董事共 11 名，实际参会董事 11 名，其中刘佶、徐波、王平、骆
祖望、潘峰和许正 6 名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰主持，公司
监事列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开
董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于出售公司仙龙潭电站的议案》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟与崇义仙龙潭电力有限公司签订《资产出售协议》，将公司仙龙潭电
站以 3,700 万元出售给崇义仙龙潭电力有限公司；独立董事对议案进行了审议并
发表了同意的独立意见。
《关于出售公司仙龙潭电站的公告》详见 2016 年 9 月 27 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三
届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2016 年 9 月 27 日
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