证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-75
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2016 年 9 月 12 日以传真、亲自送达的形式向全体监
事发出了召开公司第八届监事会第六次会议的通知。
2、会议于 2016 年 9 月 23 日在凯迪大厦 802 会议室召开。
3、出席本次监事会的监事应到 3 人，实到 3 人。
4、本次监事会由监事长方宏庄先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《2015 年年度利润分配的议案》
经中审众环会计师事务所审计，合并报表 2015 年公司实现归属
于母公司所 有 者 的 净 利 润 为 388,579,219.26 元 ，2015 年末
累 计 未 分 配 利 润 1,644,514,894.80 元。母公司 2015 年实现净
利润 -170,486,664.72 元，未提取法定盈余公积，2015 年分配 2014
年股利 141,496,320.00 元，2015 年末累计未分配利润 742,669,121.55
元。
由于公司处于产业战略发展期，大量生物质电厂正处在建设阶段，
资金需求量大，为支持公司长远发展，公司拟将 2015 年度未分配利润
用于生物质电厂投资，不分配现金红利，不送红股， 也不用公积金转
赠股本。
公司近三年现金分红合计 141,496,320 元，占公司近三年归属于
上市公司股东净利润平均值的 66.44%，本次不进行利润分配的决定不
存在损害投资者利益的情况。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
2016 年 9 月 23 日
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