证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-74
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）于 2016 年 9 月 12 日以传真、亲自送达的形式向全体董
事发出了召开公司第八届董事会第十五次会议的通知。
2、会议于 2016 年 9 月 23 日在凯迪大厦 708 会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级
管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效，本次会议审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于拟成立“凯迪物流有限公司”子公司的
议案》
根据业务发展需要，拟成立由公司出资 60%，子公司格薪源生物
质燃料科技开发有限公司出资 40%，注册资本为 1 亿元的子公司，子公
司名称暂定为“凯迪物流有限公司”（最终以工商注册登记的为
准）。经营范围暂为燃料物流、工程物流。本次出资金额未达到公司
最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通
过。
(二)审议通过了《关于凯迪生态下属水电子公司增资的议案》
为加快公司水电项目的建设，拟设立与水电相关的产业基金，为
加快产业基金落地，凯迪生态将股东借款中的人民币 3.24 亿元向四川
凯迪水电开发投资有限公司、金平凯迪水电开发有限公司、沧源凯迪
水电开发投资有限公司转增注册资本。本次出资金额未达到公司最近
一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规
定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通
过。
(三)审议通过了《关于沧源水电惠地方案的议案》
为顺利推进沧源水电项目开发建设，经与沧源佤族自治县反复
磋商，沧源县要求我公司承诺：沧源水电站建成投产并开始盈利
后，我公司将提取沧源水电站当年净利润的 5%交由当地政府，用于
支持当地社会公益项目及精准扶贫项目建设，期限 10 年。因捐赠比
例不高，对公司不构成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通
过。
(四)审议通过了《关于武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司增加
注册资本金的议案》
公司根据业务发展需要，拟对全资子公司武汉凯迪绿色能源开发
运营有限公司增资，将其注册资本由 1000 万元增加到 2000 万元。本
次出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通
过。
(五)审议通过了《关于拟成立“榆树凯迪生物发电有限公司”、
“大悟凯迪生物发电有限公司”、“宁明凯迪生物发电有限公司”、
“开鲁凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察榆树县、大悟县、宁明县、开鲁
县生物质资源的基础上，拟分别在吉林榆树县、湖北大悟县、广西宁
明县、内蒙自治区开鲁县注册成立全资子公司，名称分别暂定为“榆
树凯迪生物发电有限公司”、“大悟凯迪生物发电有限公司”、“宁
明凯迪生物发电有限公司”、“开鲁凯迪生物发电有限公司”（最终
以工商注册登记的为准）。以上 4 家子公司拟开发生物质发电项目，
发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物
质发电厂、生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。以上 4
家子公司注册资本均为 8100 万元，均由公司以现金方式全额出资。本
次出资未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通
过。
（六）审议通过了《2015 年年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所审计，合并报表 2015 年公司实现归属于
母公司所 有 者 的 净 利 润 为 388,579,219.26 元 ，2015 年末累
计 未 分 配 利 润 1,644,514,894.80 元。母公司 2015 年实现净利润
-170,486,664.72 元，未提取法定盈余公积，2015 年分配 2014 年股
利 141,496,320.00 元，2015 年末累计未分配利润 742,669,121.55
元。
由于公司处于产业战略发展期，大量生物质电厂正处在建设阶
段，资金需求量大，为支持公司长远发展，公司拟将 2015 年度未分配
利润用于生物质电厂投资，不分配现金红利，不送红股， 也不用公积
金转赠股本。
公司近三年现金分红合计 141,496,320 元， 占公司近三年归属于
上市公司股东净利润平均值的 66.44%，本次不进行利润分配的决定不
存在损害投资者利益的情况。
独立董事对2015年年报利润分配预案发表了独立意见，具体详见
与本公司同日披露于巨潮资讯www.cninfo.com.cn的公告。
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票，，议案获得通
过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 23 日
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