证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-054
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2016年9月25日，公司第六
届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年10月14日（星期五）下午14:30 。
网络投票时间：2016年10月13日——2016年10月14日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为2016年10月13日15:00至2016年10月
14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
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票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选
择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）截至2016年9月30日（星期五）下午15:00交易结束后，在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的鉴证律师。
7、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛
药业股份有限公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案
1、《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
（二）特别事项说明
1、议案2需以特别决议审议通过。
2、上述议案的内容详见2016年9月26日公司在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《第六届董事会第四次会议决议公告》和《关于向银行申请流
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动资金贷款并提供资产抵押担保的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证
件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席
会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东
为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人
在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投
资者证书复印件（加盖公章）。
(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券
账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人
的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然
人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2016年
10月13日16：00前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。
2 、 登 记 时 间 ： 2016 年 10 月 13 日 上 午 9:00-11:30 ， 下 午
14:00-16:00。
3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛
药业股份有限公司行政楼四楼证券部 (邮编134200)。
4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理出席手续。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0435—6236050
传真：0435—6236009
联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药
业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。
邮编：134200
联系人：李铁军、丁富君
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十五日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362566
2、投票简称：益盛投票
3、投票时间：2016 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作
程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功
能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票的操作程序：
（1）在投票当日，“益盛投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
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（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表
总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 本次股东大会审议的所有议案 100
《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产 1.00
议案 1
抵押担保的议案》
议案 2 《关于修订<公司章程>的议案》 2.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权，具体如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 13 日下午
3:00，结束时间为 2016 年 10 月 14 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
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证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东
大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计
票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的
计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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附件二：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
吉林省集安益盛药业股份有限公司：
本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以
下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女
士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会
议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
表决意见
序号 股东大会审议事项
同意 反对 弃权
《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担
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保的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股
东大会结束。
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3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖
章，并加盖单位公章。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2016 年__ _月__ _日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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