证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-052
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董
事会第四次会议通知以当面送达和邮件的方式于 2016 年 9 月 19 日向
各董事发出，会议于 2016 年 9 月 25 日以现场与通讯相结合的会议方
式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议
董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。本次会议
的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。
公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建
设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别
申请不超过70,000万元（需抵押担保）、30,000万元和20,000万元流
动资金贷款，合计12亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。
上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款
手续。
《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
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报》、《证券时报》。
该项议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。
为满足企业发展需要，结合公司实际情况，公司拟在原经营范围
的基础上，增加房屋租赁、机械设备租赁，并对现行的《公司章程》
进行了修订，详情请见附件1《吉林省集安益盛药业股份有限公司章
程修订对照表》。
修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》全文刊登在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。
该项议案需提交2016年第二次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知》。
四、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十五日
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附件 1：
吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表
原公司章程内容 修订后公司章程内容
第十三条 公司的经营范围：经营 第十三条 公司的经营范围：经营本
本公司自产产品及相关技术的出口 公司自产产品及相关技术的出口业
业务（国家限定公司经营或禁止出 务（国家限定公司经营或禁止出口的
口的商品除外），经营本企业生产、 商品除外），经营本企业生产、科研
科研所需的原辅材料，机械设备， 所需的原辅材料，机械设备，仪器仪
仪器仪表、零配件及相关技术的进 表、零配件及相关技术的进口业务
口业务（国家限定公司经营或禁止 （国家限定公司经营或禁止进口的
进口的商品除外）；经营本企业进料 商品除外）；经营本企业进料加工和
加工和“三来一补”业务；小容量 “三来一补”业务；小容量注射剂、
注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、 片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴
合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆 眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、
剂、乳剂、原料药；普通货运，中 原料药；普通货运，中药材种植；中
药材种植；中药饮片（净制、切制）、 药饮片（净制、切制）、有机肥生产
有机肥生产及销售；饮料、蜜饯、 及销售；饮料、蜜饯、代用茶生产及
代用茶生产及销售；预包装食品及 销售；预包装食品及散装食品销售；
散装食品销售。 房屋租赁、机械设备租赁。
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