证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-077
吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“集团公司”、“集团”或“公司”）
第三届董事会第十六次临时会议于 2016 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司二楼多功
能会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016 年 9 月 21 日以电话、电子邮件等
方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事 6 名，
现场出席董事 3 名，以通讯表决方式出席董事 3 名。此次会议的召集、召开与表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，
合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
经审议同意聘任尹宏伟先生为公司总经理。任期为本次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满时止。尹宏伟先生简历请见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（《吉林永大集团股份有限公司独立
董事关于公司第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 9 月 26
日公告），认为公司总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任尹宏伟先生为公司总经理。
《吉林永大集团股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 9 月 26 日公告。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
经审议同意聘任马正学先生、蔡晓熙先生为公司副总经理。任期为本次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。马正学先生、蔡晓熙先生简历请
见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（《吉林永大集团股份有限公司独立
董事关于公司第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 9 月 26
日公告），认为公司副总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任马正学先生、蔡晓熙先生为公司副
总经理。
《吉林永大集团股份有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 9 月 26 日公告。
三、审议通过《关于组织架构调整的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
为了进一步提升公司治理水平，完善集团公司多业务发展的战略布局、结合
业务板块化经营的需要，公司董事会对组织架构做出相应调整，尹宏伟先生担任
集团公司总经理，全面负责集团公司工作，确定集团公司的发展战略和经营方针，
决策公司重大事项，同时兼任全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称
“开关公司”）执行董事；邓强先生担任集团公司财务总监、为财务中心及战略规
划部负责人；刘丹女士担任集团公司财务副总监，为财务管理部负责人；黄佳慧
女士担任集团公司副总经理、董事会秘书，全面负责董事会秘书处含证券部、投
资部、法务部的各项工作；基于公司板块化发展的需要，马正学先生担任集团公
司副总经理分管集团公司电气实业板块，兼任开关公司总经理，全面负责开关公
司各项事务，王龙先生担任开关公司副总经理，姜永光先生担任开关公司副总经
理，王栋先生担任开关公司副总经理；蔡晓熙先生担任集团公司副总经理分管金
融服务板块，兼任全资子公司永大创新金融服务（深圳）有限公司（以下简称“永
大创新金融”）执行董事、总经理，全面负责永大创新金融各项事务。
上述高管人员简历请见附件。
四、审议通过《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
为了提高吉林永大集团股份有限公司的管理效率、整合业务、降低管理成本、
强化公司管理效力，实现公司业务板块化经营，突出各子公司业务的专业性，按
照《公司法》的有关规定，现对公司各项业务进行梳理及剥离，依法定程序剥离
公司热镀铝产品及电控产品业务。剥离后，集团分为三大板块：电气实业板块、
创新科技板块、金融服务板块。
本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的公告》内容详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 9 月 26 日公告。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独
立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表
了独立审计意见。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构，续聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见（《吉林永大集团股份有限公司独立
董事关于公司第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 9 月 26
日公告）。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 9 月 26 日公
告。
六、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年
9 月 26 日公告。
七、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议》；
2、《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次临时会
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
附件：
1、尹宏伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，本科学历，
南开大学商学院 EMBA 在读。
尹宏伟先生于二零零七年至二零零九年期间担任网银在线（北京）商务服务
有限公司总经理职务，自二零零九年至今担任融金汇中（北京）电子支付技术有
限公司执行董事及中汇电子支付有限公司董事长职务。
尹宏伟先生长期在第三方支付行业担任高管工作,具有丰富的企业管理及经
营经验。尹宏伟先生符合 《公司法》 147 条的任职资格，没有持有上市公司股
份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
尹宏伟先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。广州汇
垠日丰投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人出资来源于“平安汇通汇垠澳丰
7 号专项资产管理计划”出资，该资产管理计划的主要资金来源于“粤财信托-
永大投资 1 号集合资金信托计划”出资。樟树市创隆投资管理中心（有限合伙）
系“粤财信托-永大投资 1 号集合资金信托计划”的一般受益人之一，其出资比
例占信托计划实缴资本的 16.875%。尹宏伟先生是樟树市创隆投资管理中心（有
限合伙）的有限合伙人。除此之外，尹宏伟先生与其他持有公司百分之五以上股
份的股东之间不存在关联关系。
2、邓强，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，大专学历，高
级会计师，高级经济师。1990 年至 2006 年，历任吉林市吉原钢管有限公司主管
会计、吉林黑土地集团财务部经理、吉林市皇家花园酒店财务部经理。2006 年
至今，历任公司财务部副部长、财务总监，2008 年 1 月 24 日至今任公司财务总
监。
截至目前，邓强先生持有公司股份 10,000 股，与本公司董事、监事、拟聘
任的其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。
3、刘丹，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，二零零零年毕业于吉林工商
学院（原名吉林财税高等专科学校），中国注册会计师、中国注册资产评估师、
中国注册税务师。
刘丹女士于二零零二年至二零零七年曾先后任职于吉林省诚信会计师事务
所、中兴财会计师事务所并担任高级项目经理。
刘丹女士于二零零七年八月加入在香港联合交易所上市的天安中国投资有
限公司（股份代码：HK0028）全资子公司长春天安房地产开发有限公司任财务经
理。于二零一三年三月至二零一六年六月期间担任吉林省华航实业集团有限公司
集团财务经理。刘丹女士自二零一六年九月一日至今任公司董事。
刘丹女士符合《公司法》 147 条的任职资格，没有持有上市公司股份，也
不与上市公司董事、监事、高管及持股上市公司 5%以上的股东存在关联关系，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、黄佳慧，女，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，硕士研究生
学历，2008 年至今历任公司证券事务代表兼证券部副经理、证券部经理。
2015 年 6 月 24 日至今任公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，黄佳慧女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、马正学，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，本科学历，
高级工程师、高级经济师。2003 年至今，历任吉林永大电气开关有限公司电气
设计员、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理、吉林永大集团股
份有限公司总经理。
截至目前，马正学先生持有公司股份 20,000 股，与上市公司董事、监事、
高管及持股上市公司 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
6、王龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，大专学历，高
级经济师。1985 年至 1999 年，历任吉林水工机械厂结构分厂电气工程师、吉林
水工机械厂电控分厂副厂长、吉林水工机械厂实业总公司经营科科长、华电电力
机械厂副处长。1999 年至今，历任公司销售经理、副总经理。
截至目前，王龙先生间接持有公司 420，000 股股份（新余市君和企业管理
有限公司为公司法人股东，王龙先生持有新余市君和企业管理有限公司 420，000
股股份），与本公司董事、监事、拟聘任的其他高级管理人员及持有公司百分之
五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
7、姜永光，男，中国国籍，1976 年 3 月 8 日出生，专科学历，电气工程师，
2007 年担任吉林永大集团股份有限公司电控技术部部长，2008 年至 2012 年担任
公司质检部长，2012 年至今担任公司质检部长兼质量总监。2015 年 6 月 5 日至
今任公司副总经理。
截至目前，姜永光先生持有公司股份 4,000 股，与本公司董事、监事、高级
管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
8、王栋，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，1995 年至今，历任吉林永大集
团股份有限公司市场部经理、办公室主任、销售经理、副总经理。
截至目前，王栋先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。
9、蔡晓熙，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于天津商
业大学金融学专业，2015 年完成天津财经大学金融学研究生课程进修。
蔡晓熙先生于 2009 年 7 月加入深圳发展银行（000001）天津分行，深圳发
展银行股份有限公司于 2012 年 7 月 27 日正式更名为平安银行股份有限公司
（000001）（以下统称“平安银行”）。
蔡晓熙先生于 2009 年加入平安银行天津分行任公司客户经理，2010 年任平
安银行天津和平支行市场部副经理，2012 年任平安银行天津分行市场二部总经
理（支行行长级）。
蔡晓熙先生在金融行业做市场营销和管理工作，具有丰富的金融市场经验和
管理经验，熟练掌握金融产品，有较强的风险把控能力，蔡晓熙先生符合《公司
法》147 条的任职资格，没有持上市公司股份，也不与上市公司董事、监事、高
管及持股上市公司 5%以上的股东存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
