证券代码:002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-081
吉林永大集团股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于
2016年9月24日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第四次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2016年10月21日（星期五）下午 2:30
网络投票时间：2016年10月20日~2016年10月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为：2016年10月21日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的时间为2016年10月20日下午15:00至2016年10月21日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次
股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系
统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 10 月 14 日(星期五)
7、出席对象：
（1）截至2016年10月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
二、会议审议事项
1、审议《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》；
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
以上议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2016年9
月26日公告。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定
代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡
及持股凭证等办理登记手续。
（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（0432-64602099）方式登记。异地股东
可凭有关证件采取传真方式登记（须在2016年10月20日16:00前传真至公司），不接受电
话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交
给公司。
2、登记地点：
吉林省吉林市船营区迎宾大路98号吉林永大集团股份有限公司6楼证券部，邮政编
码：132011，信函请注明“股东大会”字样。
3、现场登记时间：
2016年10月20日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
五、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：黄佳慧、郑颖
联系电话（传真）：0432-64602099
3、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
5、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议》。
吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362622”，投票简称为“永大投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 对所有议案表达相同意见 100
议案 1 《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》 1.00
议案 2 《关于续聘会计师事务所的议案》 2.00
（2）填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）, 填报
表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下
午 3：00，结束时间为 2016 年 10 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加吉林永大集团股份有限公
司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本
人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
序号 审议事项 表决意见
同意 反对 弃权
一 《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》
同意 反对 弃权
二 《关于续聘会计师事务所的议案》
投票说明：
1、表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以
在选项下方对应的 空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
备注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营
业执照号码。
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