证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临 2016—021
申能股份有限公司
关于与申能（集团）有限公司合资设立
上海申能租赁有限公司的关联交易公告
重要内容提示：
交易内容概要：申能股份有限公司（以下简称“公司”）与申能
（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）共同投资设立上海申能
租赁有限公司（名 称 以 工 商 行 政 主 管 机 关 核 准 名 称 为 准 ， 以下
简称“租赁公司”）。其中，公司持股 60%，申能集团持股 40%。租
赁公司首期注册资本金为 10 亿元人民币，按持股比例，公司出资 6
亿元人民币，申能集团出资 4 亿元人民币。租赁公司在获得开展融资
租赁业务的审批许可后，将变更为融资租赁公司。
本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为实施产融协同的发展战略，发挥金融板块的产业支撑和创新引
领效应，公司日前与申能集团签署投资协议，共同投资设立租赁公司。
其中，公司持股 60%，申能集团持股 40%。租赁公司在获得开展融
资租赁业务的审批许可后，将变更为融资租赁公司。
租赁公司首期注册资本金为 10 亿元人民币，按持股比例，公司
出资 6 亿元人民币，申能集团出资 4 亿元人民币。首期注册资本金将
分两期到位，租赁公司成立时出资额为 5 亿元人民币，由双方按股权
比例以人民币现金缴付；租赁公司获得开展融资租赁业务的审批许可
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后再增资 5 亿元人民币。未来将根据业务发展的需要进行增资。
申能集团为公司的控股股东。根据上海证券交易所《股票上市规
则》的有关规定，申能集团为公司关联法人，本次交易构成公司的关
联交易。
根据《公司章程》规定，本次关联交易在公司董事长决策范围内。
公司独立董事事前认可该事项并发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方介绍
1、公司名称：申能（集团）有限公司
2、公司类型：有限责任公司（国有独资）
3、注册资本：100 亿元
4、注册地址：上海市闵行区虹井路 159 号
5、法定代表人：王坚
6、经营范围：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天
然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管
理，实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）。
7、财务情况：截至 2015 年底，申能集团资产总额 14,579,503.04
万元、净资产额 9,841,984.91 万元；2015 年实现营业收入 3,278,679.59
万元、净利润 453,586.88 万元。
三、关联交易标的
1、公司名称：上海申能租赁有限公司（以 工 商 行 政 主 管 机 关
核准名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
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3、注册资本：人民币 10 亿元
4、经营范围：
自有设备租赁，从事能源领域内的技术咨询、技术服务。租赁公
司获得开展融资租赁业务的审批许可后，在公司经营范围中增加开展
融资租赁业务的相关内容。（以 工 商 行 政 主 管 机 关 核 准 的 经 营 范
围为准）
四、本次交易对公司的意义
公司投资设立租赁公司，并在获得开展融资租赁业务的审批许可
后，开展融资租赁业务，有助于把握融资租赁行业的发展机遇，依托
公司的能源及相关产业链项目资源，发挥公司融资成本低、资金充足
等优势，实现产融协同发展，进一步增强公司竞争力。经初步测算，
未来融资租赁公司具有较好的盈利前景。
五、本次交易履行的审议程序
根据《公司章程》，该关联交易事项属于公司董事长决策范围。
公司独立董事事前审阅了相关材料，认可该关联交易事项，并发
表了如下独立意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益
的情形。公司投资设立租赁公司，并在获得开展融资租赁业务的审批
许可后，开展融资租赁业务，有利于公司整合内外部资源，实现产融
协同发展，有利于公司的长远发展。
六、上网公告附件
1. 独立董事事前认可的声明
2. 独立董事签字确认的独立董事意见
3. 上海申能租赁有限公司投资协议
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4. 上海申能租赁有限公司章程
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司
2016 年 9 月 26 日
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