证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-103 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第十一次会议于 2016 年 9 月 23 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合
的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016 年 9 月 18 日发出，并获得董事确认。
公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及部分高级管
理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购大庆华洋
与包头华洋 70%股权的议案》。
同意公司以自有资金 9,240 万元收购石河子融汇股权投资有限合伙企业所持
有的大庆华洋数码彩印有限公司 70%的股权和包头市华洋数码彩印有限公司 70%的
股权。
具体内容请详见2016年9月24日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于收购大庆华洋与
包头华洋70%股权的公告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整向中国建
设银行申请综合授信的议案》。
同意将公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于向中国建设银行
申请综合授信的议案》做如下调整：
原同意“向中国建设银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度不超
过人民币2.5亿元（含2.5亿元整）”，现拟调整为“向中国建设银行股份有限公司
厦门同安支行申请综合授信额度不超过人民币2.5亿元（含本数及等额本外币），
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并基于上述综合授信额度内向中国建设银行股份有限公司（含其境内或境外分行）
申请授信额度”。除上述调整外，其他事项不变。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一六年九月二十三日
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