证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-094
山东地矿股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十
次会议于 2016 年 9 月 23 日在山东省济南市经十路 11890 号公司会议室召开。本
次会议通知于 2016 年 9 月 20 日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所
有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯的方式进行表决，应参
加表决的董事 4 人，实际参加表决 4 人，关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书
学以及万中杰对议案回避表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《发行股份购买资产
协议之补充协议》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学以及万中杰回避表决。
本补充协议作为附生效条件的《发行股份购买资产协议》的组成部分，需一
并提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
二、《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《盈利预测补偿协议
之补充协议》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学以及万中杰回避表决。
本补充协议作为附生效条件的《盈利预测补偿协议》的组成部分，需一并提
交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
三、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《非公开发行股票认
购协议之补充协议》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学以及万中杰回避表决。
本补充协议作为附生效条件的《非公开发行股票认购协议》的组成部分，需
一并提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
四、《关于修订<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
详情请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《山东地矿股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（修
订稿）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学以及万中杰回避表决。
本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2016年9月23日
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