浩物股份：七届十次董事会会议决议公告_股票频道

证券代码：000757 证券简称：浩物股份公告编号：2016-78 号

四川浩物机电股份有限公司

七届十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届十次董事会会议通知于 2016 年 9 月

22 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016 年 9 月 23 日以通讯

方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，

占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会

议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。

本公司因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，本公司股票

（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）已于 2016 年 3 月 28 日下午

13:00 开市起停牌，并于 2016 年 3 月 29 日发布了《关于筹划资产收购事项

的停牌公告》。经与各方论证，因本公司筹划的资产收购事项涉及收购机械

制造类企业控股权，构成重大资产重组，本公司于 2016 年 4 月 11 日披露

了《关于重大资产重组停牌的公告》。2016 年 6 月 6 日，本公司召开七届

八次董事会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，

并于 2016 年 6 月 8 日发布了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌的公

告》，披露了本次筹划重大资产重组事项的基本情况，包括标的公司、交易

对手方暨筹划重大资产重组的基本内容等。2016 年 6 月 27 日，本公司召

开二〇一六年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组事项

申请延期复牌的议案》，并于 2016 年 6 月 28 日发布了《关于筹划重组停牌

期满申请继续停牌的公告》。2016 年 7 月 26 日，本公司发布了《关于重大

资产重组进展情况的公告》，同时披露了独立财务顾问光大证券股份有限公

司出具的《关于四川浩物机电股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事

项的专项核查意见》。

停牌期间，本公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，

积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。在承诺的停牌时间内，

因本公司与交易对方在涉及标的资产的未来盈利预测及估值等部分核心条

款上无法达成一致意见，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、

调查论证，若继续推进本次重组事项将存在较多不确定因素。根据《上市

公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实

保护本公司及全体股东的利益，经审慎研究，并与交易各方合意决定，终

止筹划本次重大资产重组事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事就本公司终止筹划重大资产重组事项发表了独立意见，同时，

独立财务顾问光大证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十六日