证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2016-058
江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮
件的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 9 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召
开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》；
2016 年 3 月 31 日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，现由于近期国
内证券市场环境、政策等客观情况发生变化，公司及相关各方认为目前继续推进
本次重大资产重组条件不够成熟，经本次重组各方友好协商，决定终止本次重大
资产重组事项。具体内容见同日披露的本公司临 2016059 号公告。
本议案涉及关联交易，关联董事昝圣达回避表决。公司独立董事对公司重大
资产重组终止事项发表了事前认可意见及独立意见。
非关联董事表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《江苏综艺股份有限公司与中星技术有限公司全体股东重大
资产重组之终止协议》的议案。
经公司与交易对方充分协商，各方决定终止本次重大资产重组事项，并与各
交易对方签订了《江苏综艺股份有限公司与中星技术有限公司全体股东重大资产
重组之终止协议》，终止此前公司与各交易对方签订的附条件生效的《发行股份
及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
本议案涉及关联交易，关联董事昝圣达回避表决。非关联董事表决结果：6
票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司
二零一六年九月二十六日
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