深圳市爱施德股份 有 限公 司
董事会议事规则
（2016年9月修订版本）
第一章 总则
第一条 为规范深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及其
成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事会的职
权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他现行有关法
律、法规和《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规
定，并结合公司的实际情况，制定本规则。
第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东大会负责并报
告工作。
董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其
他有关人员均具有约束力。
第二章 董事会的组成及职权
第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董
事长一人。
第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委
员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少于三名董事
组成，除战略委员会外，其他专门委员会的独立董事应当占半数以上并担任召集
人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
第六条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
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(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘
公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订公司章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见
的审计报告向股东大会作出说明。
第八条 董事会应当根据公司章程的规定，确定对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策
程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第九条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董
事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)行使法定代表人的职权；
(四) 签署公司股票、公司债券及其它有价证券；
(五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(七)董事会授予的其他职权。
第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副
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董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
职务。
第十一条 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，
不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。
公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策
审批，不得授权单个或几个董事单独决策。
董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前两款规定外的部分职
权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的执行情况进行持续监督。公司
章程应当对授权的范围、权限、程序和责任作出具体规定。
第三章 董事会会议的召集及召开
第十二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10
日以前书面通知全体董事和监事。
第十三条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议
召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
董事会临时会议应当在会议召开2日以前书面通知全体董事。
第十四条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真等方式进
行。
第十五条 董事会会议通知包括以下内容：
(一)会议日期和地点；
(二)会议期限；
(三)事由及议题；
(四)发出通知的日期。
第十六条 董事会会议应当严格按照董事会议事规则召集和召开，按规定事
先通知所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、独立
董事事前认可情况等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答
复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。
第十七条 各位应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书
是否参加会议。
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第十八条 董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委
托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有
效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董
事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议
上的投票权。
委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立
董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托。
董事会审议按《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议
的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董
事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。
第十九条 董事会会议实行签到制度，凡参加会议的人员都必须亲自签到，
不可以由他人代签。会议签到簿和会议其他文字材料一起存档保管。
第四章 会议提案
第二十条 公司董事、总裁等向董事会提交的议案应预先提交董事会秘书，
由董事会秘书汇集分类整理后交董事长审阅，由董事长决定是否列入议程。原则
上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案
人说明理由。
议案内容应随会议通知一起送达全体董事和需要列席会议的有关人士。
第二十一条 董事会提案应符合下列条件：
(一)内容与法律、法规、公司章程的规定不抵触，并且属于公司经营活动范
围和董事会的职责范围；
(二)议案必须符合公司和股东的利益；
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(三)有明确的议题和具体事项；
(四)必须以书面方式提交。
第五章 董事会决议和会议记录
第二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第二十三条 董事会决议表决方式为：记名投票表决。
除本规则另有规定外，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,
可以用传真进行并作出决议，并由参会董事签字。
第二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得
对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半
数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过
半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会
审议。
第二十五条 列席董事会会议的监事、高级管理人员等非董事人员在董事会
上无表决权。
第二十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，会议记录应
当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的
董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限10年。
第二十七条 董事会会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
(三)会议议程；
(四)董事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数)。
第二十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董
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事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事
对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事
可以免除责任。
第六章 附则
第二十九条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”含本数。
第三十条 本规则为公司章程的附件，由董事会制订，经公司股东大会决议
通过之日起执行，修改时亦同。本规则的解释权属董事会。
第三十一条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、公司章程执行。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2016年9月
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