证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-060
邦讯技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 23 日
2016 年第三次临时股东大会选举监事会成员后，以现场通知方式发出，会议于
2016 年 9 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人，实到
监事 3 人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开
以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事
会监事会主席的议案》；
会议选举邵立岩女士为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监
事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
邵立岩女士个人简历详见附件。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会
2016 年 9 月 24 日
附件：
邵立岩，女，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月 8 日出生，大专
学历。1984 年至 1987 年，任黑龙江省双鸭山林业局主管会计；1988 年至 1995
年，任黑龙江省双鸭山林业局经营公司财务主管；1996 年至 2003 年，任北京伟
通宝通信技术有限公司会计；2004 年至 2010 年 7 月任北京邦讯技术有限公司财
务副经理；2010 年 7 月至今任公司总经办副主任。2010 年 9 月至今，任公司监
事。
截至本公告日，邵立岩女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不
是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
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