北京国枫律师事务所
关于邦讯技术股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0508 号
致：邦讯技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、
法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受邦讯技术
股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2016 年第三次临时股东大会（下称
“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进
行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2016 年 9 月 5 日召开的公司第二届董事
会第三十三次会议决定召开。公司董事会于 2016 年 9 月 6 日在中国证监会指定
的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
1
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事：
（1） 选举张庆文先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2） 选举戴芙蓉女士为公司第三届董事会非独立董事；
（3） 选举郑志伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4） 选举张丽红女士为公司第三届董事会非独立董事；
选举独立董事：
（1） 选举罗建钢先生为公司第三届董事会独立董事；
（2） 选举夏志宏先生为公司第三届董事会独立董事；
（3） 选举陈长源先生为公司第三届董事会独立董事。
议案 2：《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举非职工代表监事：
（1）选举邵立岩女士为公司第三届监事会监事；
（2）选举甄梦梦先生为公司第三届监事会监事；
议案 3：《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
议案 4：《关于确定公司第三届监事会监事薪酬的议案》；
议案 5：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
议案 6：《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
经查验，本所律师认为：
1、本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司
章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《规则》及公司章程的规定。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
2
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东
大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至股权登记日（2016 年 9 月 19 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止 2016 年 9 月 23 日下午 14:00
时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权股
份 189,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.2426%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投
票的股东 1 人，代表有表决权股份 30,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.0094%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的
资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权
对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票、网络
投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议
事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，
并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（2016
年 9 月 23 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00）和深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票（2016 年 9 月 22 日 15:00 至 2016 年 9
月 23 日 15:00 期间）。
3
公司董事会于 2016 年 9 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上
刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票
代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投
票有表决权股份数和表决结果。
4、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现
场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举非独立董事：
（1） 选举张庆文先生为公司第三届董事会非独立董事；
赞成 189,600,001 股。
（2） 选举戴芙蓉女士为公司第三届董事会非独立董事；
赞成 189,600,001 股。
（3） 选举郑志伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
赞成 189,600,001 股。
（4） 选举张丽红女士为公司第三届董事会非独立董事；
赞成 189,600,001 股。
选举独立董事：
（1） 选举罗建钢先生为公司第三届董事会独立董事；
赞成 189,600,001 股。
（2） 选举夏志宏先生为公司第三届董事会独立董事；
4
赞成 189,600,001 股。
（3） 选举陈长源先生为公司第三届董事会独立董事。
赞成 189,600,001 股。
议案 2：《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举非职工代表监事：
（1）选举邵立岩女士为公司第三届监事会监事；
赞成 189,600,001 股。
（2）选举甄梦梦先生为公司第三届监事会监事；
赞成 189,600,001 股。
议案 3：《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
所持股数（股） 占有表决权股份数比例（%）
赞成 189,600,000 99.9842
反对 30,000 0.0158
弃权 0 0
议案 4：《关于确定公司第三届监事会监事薪酬的议案》；
所持股数（股） 占有表决权股份数比例（%）
赞成 189,600,000 99.9842
反对 30,000 0.0158
弃权 0 0
议案 5：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
所持股数（股） 占有表决权股份数比例（%）
赞成 189,600,000 99.9842
反对 30,000 0.0158
弃权 0 0
5
议案 6：《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
所持股数（股） 占有表决权股份数比例（%）
赞成 189,600,000 99.9842
反对 30,000 0.0158
弃权 0 0
经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法
有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合
法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年九月二十三日。
本法律意见书一式三份。
6
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于邦讯技术股份有限公司 2016 年第
三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
毛国权
孙冬松
二〇一六年九月二十三日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
