广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-69
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 9 月 19 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十八次临时
会议通知。
（二）公司第八届董事会第十八次临时会议于 2016 年 9 月 23 日
10 时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于控股子公司广州海印蔚蓝新能源科技有限公司签
署<合作合同书>的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以
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及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公
司广州海印蔚蓝新能源科技有限公司签署<合作合同书>的 公
告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、《关于设立全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公
司的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资
子公司广州海印互联网小额贷款有限公司的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、《关于向中信银行申请贷款的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠
道、优化财务结构，拟向中信银行股份有限公司广州分行申请贷款人
民币8,000万元，期限为1年，用于补充公司流动资金。该项贷款由公
司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。
公司董事会授权董事长签署在贷款额度内的贷款合同，具体金额
以贷款合同为准。超过以上贷款额度须经董事会另行批准后执行。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十四日
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