证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-075
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
（以下简称“会议”）的会议通知于 2016 年 9 月 16 日以邮件、传真等方式发出，会议
于 2016 年 9 月 22 日上午 10:00 在北京九五智驾信息技术股份有限公司会议室以现场方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的议案》；
为加快公司车联网领域的布局，完善车联网产业链，董事会同意公司使用人民币
24,555.091 万元收购北京九五智驾信息技术股份有限公司 58.23%股权。
详细内容请见刊载于 2016 年 9 月 24 日《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购北京九五智
驾信息技术股份有限公司部分股权的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》；
为了更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实
现；同时借助专业投资机构提升公司的资本运营能力，公司拟与北京国圣资产管理有限
公司、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）、高赫男、陈萌共同投资设立宁波
梅山保税港区兴民物联网股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核准登
记为准，以下简称“基金”）。基金认缴出资总额 100,000 万元，其中公司认缴 10,000
万元，占基金出资总额的 10%。
由于共同出资方高赫男先生为公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2014 年修订）》及《公司章程》的规定，本次投资事宜构成与关联方共同出资
行为，属于关联交易。
详细内容请见刊载于 2016 年 9 月 24 日《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立投资基
金暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交 2016 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高赫男、王志成回避表决。
三、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2016 年 10 月 11 日（星期二）召开 2016 年第四次临时股东大会，详细
内容请见刊载于 2016 年 9 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2016 年第四次临
时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 22 日
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