证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-071
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于 2016 年 9 月 20 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第
三届董事会第二十一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第
二十一次会议于 2016 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名。会议出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。
会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分
讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》；
鉴于全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”）的“五
万吨/年有机硅密封材料生产基地项目”基本建设完成，前期注册资金已基本使
用完毕，公司拟向硅宝新材料增资 5000 万元人民币，用于支付工程设备款项以
及补充日常经营流动资金。本次增资的资金来源为：非公开发行募集的募集资金
净额 35,565,568.98 元加上募集资金利息、以及公司自有资金共计 5000 万元人
民币。具体详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告
的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
该议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、《关于修订公司章程的议案》；
公司 2015 年度非公开发行的股票 4,501,951 股已于 2016 年 8 月 12 日发行
完成。发行完成后，公司总股本为由 326,400,000 股增至 330,901,951 股。此外，
根据公司经营发展需要，公司经营范围增加“质检技术服务”。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的有关规定和要求，公司需对《公
司章程》中股本、注册资本以及经营范围相应内容进行修订，具体详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《公司章程修订对照
表》、《公司章程（2016 年 9 月）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2016 年 10 月 10 日（星期一）下午 14：00 在公司六楼
会议室召开 2016 年第三次临时股东大会，具体详见公司同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会
的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
二 0 一六年九月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
