证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-078
南京全信传输科技股份有限公司
第四届监事会四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会四次会议于 2016 年 9 月 23 日下午 16：30 在公司会议室召开。
本次会议通知于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式发出。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，以举手表决方式，
一致通过了如下议案：
一、关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案
经核查，监事会认为：公司 2016 年限制性股票激励计划激励的
激励对象具备《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采
取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划被授予对象的主体资格合法、有效。
公司 2016 年限制性股票激励计划激励授予激励对象人员名单与
公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的公司 2016 年限制性股票
激励计划中规定的激励对象一致。
经核实，公司及 2016 年限制性股票激励计划的激励对象均符合
《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草
案）》所规定的股权激励授予条件，故同意本次股权激励授予相关事
项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十三日
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