证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-077
南京全信传输科技股份有限公司
第四届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会七次会议于 2016 年 9 月 23 日下午 15:30 在公司会议室以现场会
议的方式召开。本次会议通知于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件或专人
送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
关联董事回避表决后，一致通过了如下议案：
一、关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案
根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2016 年限制性股票激励计划中规定的各项授予条件均已满足，确定
公司 2016 年限制性股票激励计划授予日为 2016 年 9 月 23 日，并同
意向符合授予条件的 59 名激励对象授予 122.43 万股限制性股票，授
予价格为 23.08 元。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司 2016 年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2016-76）。
董事丁然女士、韩子逸先生、李峰先生为本次限制性股票激励计
划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议
案的表决。
公司独立董事已对 2016 年限制性股票激励计划授予相关事项发
表独立意见。东方昆仑（上海）律师事务所已为本次股权激励计划授
予事项发表了专项意见。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
（根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提
交公司股东大会审议。）
二、关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
公司原计划于 2016 年 10 月 10 日前按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组（2014 年
修订）》（下称“26 号准则”）要求披露重大资产重组预案或报告
书，但由于标的资产常康环保为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，
本次重大资产重组涉及诸多相关方的沟通工作及有权部门的审批，程
序较为复杂，且对标的资产常康环保的审计、评估等工作尚未全部完
成，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，导致公司不能在
预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。
公司董事会同意，为确保公司本次重大资产重组事项顺利完成，
确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常
波动，充分保护公司股东尤其是中小股东的合法权益，公司拟向深圳
证券交易所申请公司股票自2016年10月10日上午开市起继续停牌，停
牌时间预计自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年1月13日前召
开审议本次重大资产重组的董事会，并披露符合26号准则要求的重大
资产重组报告书，并同意将该议案提交公司2016年第五次临时股东大
会审议及批准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
此议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。
三、关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-079）。
四、备查文件
1.2016 年第四次临时股东大会决议
2.第四届董事会七次会议决议
3.独立董事关于公司 2016 年限制性股票激励计划授予相关事项
的独立意见
4.东方昆仑（上海）律师事务所出具的法律意见书
5．其他
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
