证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-075
南京全信传输科技股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，经参加本次股
东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
5、本次股东大会所审议事项进行表决时，不存在回避表决情形。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈祥楼先生
4、会议召开的合法、合规性：2016年第四次临时股东大会会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月23日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月23日上
午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 9
月 22 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 23 日下午 15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2016 年 9 月 19 日（星期一）
7、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号
1 栋 12F 公司总部会议室
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 108,155,000 股，占上
市公司总股份的 66.7623％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提
供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 5 人，代表股份
22,602 股，占上市公司总股份的 0.0140％。
（3）公司于 2016 年 9 月 7 日在巨潮资讯网刊登了《独立董事就
股权激励计划公开征集投票权报告书》，独立董事李友根作为征集人
就公司 2016 年第四次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权，征集对象为截至 2016 年 9 月 19 日收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了
出席会议登记手续的公司全体股东，征集时间为 2016 年 9 月 20 日至
2016 年 9 月 22 日期间（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00），截至
2016 年 9 月 22 日下午 17:00，公司及独立董事李友根未收到任何股
东提交的《独立董事征集委托投票权授权委托书》及其他相关文件。
综上，通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 108,177,602
股，占上市公司总股份的 66.7763％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,677,602 股，
占上市公司总股份的 4.1220％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,655,000 股，
占上市公司总股份的 4.1080％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 22,602 股，占上市公
司总股份的 0.0140％。
3、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管
理人员列席了会议，东方昆仑（上海）律师事务所王守建、汪华玲律
师列席了会议，国金证券股份有限公司周海兵、罗洪峰列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审
议并通过了如下议案：
（一）关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案
总表决情况：
同意 108,171,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,671,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9027％；
反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0973％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）关于审议公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案
总表决情况：
同意 108,171,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,671,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9027％；
反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0973％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的
议案
总表决情况：
同意 108,171,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；
反对 6,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,671,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9027％；
反对 6,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0973％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：东方昆仑(上海)律师事务所
（二）律师姓名：王守建、汪华玲
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、《南京全信传输科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大
会决议》；
2、《东方昆仑(上海)律师事务所关于南京全信传输科技股份有限
公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十三日
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