证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号： 2016-051
北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 23 日
以通讯方式召开了公司第五届董事会第四次会议。公司应表决董事 15 人，
实表决董事 15 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议了如下议案：
一、关于公司重大资产重组继续停牌的议案；
经审议，同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事阚兴、耿养谋、
周晓东回避表决，通过此议案。同意公司根据《上市公司重大资产重组管理
办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，向上海证券
交易所申请延期复牌，自 2016 年 10 月 11 日起继续停牌，继续停牌时间预
计不超过 1 个月。此议案将提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。
经审议，同意 15 票，弃权 0 票，反对 0 票，通过此议案。同意公司于
2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第二次临时股东大会。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2016 年 9 月 23 日
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