证券代码：600179 证券简称：*ST 黑化 公告编号：2016-057
黑龙江黑化股份有限公司
第六届监事会 2016 年第一次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议通知以电子邮件及电话的方式于 2016 年 9 月 19 日向各监事发出。
2．本次监事会会议于 2016 年 9 月 22 日上午 11 点以现场和通讯相结合方
式在福建省泉州市丰泽区刺桐北路 868 号仁建大厦 5 楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席 3 人,实际出席 3 人(其中职工代表监事卢金勇以
通讯表决的方式参加本次会议)。
4．本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整公司重大资产重组配套募集资金购买集装箱类型及数量的议案》。
经审议，公司监事会认为：本次对募投项目购买集装箱的类型及数量的调整，
是在保证募集项目投产时间的前提下，优化了募投项目购买集装箱的类型及数
量，使其更符合公司战略规划和市场需要, 有利于提升募集资金使用效率；对募
集资金投产后的预期盈利能力不会带来负面影响，不存在改变或者变相改变募集
资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市
公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用
的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章
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程》等的要求。
（二）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用配套募
集资金对全资子公司增资的议案》
经审议，公司监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司安通物流进行
增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，有利于促进本次募投项目顺利稳步
实施，该增资完成后将增强安通物流营运资金实力，有利于安通物流业务的拓展，
从而实现公司快速发展，提升公司整体竞争力和盈利能力；本次使用募集资金对
安通物流进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资
项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违
反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，
符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议
案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
三、备查文件
１．公司第六届监事会 2016 年第一次临时会议决议。
黑龙江黑化股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 24 日
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