证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-077
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 9 月 23 日，下午 2:30；
网络投票时间：2016 年 9 月 22 日-2016 年 9 月 23 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 23 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 9 月 22 日下午 15：00 至 2016 年 9 月 23 日下午 15：00 期间的任意
时间。
（二）会议召开地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股
份有限公司三楼会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长（代）林文卿女士。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 44,478,400 股，占公
司有表决权股份总数的 20.5919%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 2 人，
代表股份 44,442,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.5750%；参加网络投票
的股东及股东代表 2 人，代表股份 36,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.0169%。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 36,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0169%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或
股东代理人）审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意 44,455,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9483%；反对 23,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0517%；弃
权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果：同意 13,400 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 36.8132%；反对 23,000 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 63.1868%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派孙林律师、罗超律师出席了本次会议并出
具如下法律意见：“贵公司 2016 年第三次临时股东大会召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
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法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京国枫（深圳）律师事务所出具《关于广东金刚玻璃科技股份有限
公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十三日
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