第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-71
江苏澳洋科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
于 2016 年 9 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 9 月 23 日下午在张家
港市澳洋国际大厦 A 座 1215 会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董
事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事
长沈学如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审
议，通过如下议案：
一、审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、
授予数量的议案》
鉴于激励对象中部分人员因个人原因放弃此次公司授予的限制性股票、股票
期权。公司董事会对首次授予对象及其授予数量进行了调整，公司首次授予激励
对象人数由379人调整为358人，限制性股票激励计划授予数量由3,891万股调整
为3,874万股；本次股票期权激励计划授予数量由609万份调整为596万份。
关联董事宋满元、马科文回避表决。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票、股票期权的议案》
公司董事会认为，股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经
成就，同意授予358名激励对象3,874万股限制性股票及596万份期权。根据股东
大会的授权，董事会确定公司激励计划所涉及的限制性股票、股票期权的授予日
为2016年9月23日。
关联董事宋满元、马科文回避表决。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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第六届董事会第十一次会议决议公告
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
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